Alerte à la fraude!
Frais et attestations
On nous a signalé que des réseaux criminels se servent du nom de FINTRAC (le nom anglais du Centre) pour percevoir des frais. Ce genre de fraude fait souvent partie d'une escroquerie plus vaste de frais anticipés. Afin de mieux informer le public des risques que représente ce genre de fraude, CANAFE aimerait mettre au clair les points suivants :
- CANAFE ne réclame AUCUN frais d'aucune sorte.
Des frais ont été demandés pour débloquer des fonds gelés par CANAFE ou pour émettre des attestations. De telles demandes doivent faire l'objet de précautions. CANAFE ne réclame AUCUN frais. CANAFE ne gèle JAMAIS des fonds ni ne les saisis. - CANAFE n'émet JAMAIS des attestations, dans aucune
circonstance.
Le gouvernement canadien n'émet JAMAIS d'attestations afin de libérer des fonds en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes. Il n'existe aucun organisme gouvernemental au Canada qui émet des attestations afin de prouver que des transactions financières n'ont aucun lien avec le blanchiment d'argent ou le financement d'activités terroristes.
Si vous croyez être la victime de ce genre de fraude, veuillez communiquer avec votre service de police local. Également, veuillez consulter les sites Web indiqués plus bas afin d'obtenir plus de renseignements sur les autres genres de fraudes qui ont cours actuellement.
Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF)
Le Bureau du surintendant des institutions financières Canada (BSIF) a diffusé une mise en garde concernant FINTRANA, la « Financial Transactions Reporting Agency of North America ». Il importe de bien faire la distinction entre cette organisation et CANAFE (FINTRAC en anglais). Cliquer ici pour consulter cette mise en garde.
Créé
en janvier 1993, PhoneBusters est un centre téléphonique national
luttant contre le télémarketing trompeur, exploité par la Police
provinciale de l'Ontario. Nous jouons un rôle essentiel dans
l'éducation du public sur les pratiques frauduleuses des
télévendeurs. De plus, nous communiquons à diverses autorités
des témoignages des victimes, de la documentation, des statistiques
et des enregistrements sur bandes magnétiques, dans le cadre des
enquêtes menées.
Le Bureau de la concurrence est responsable de l'administration et de l'application de la Loi sur la concurrence, la Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation, la Loi sur l'étiquetage des textiles et la Loi sur le poinçonnage des métaux précieux. Son rôle est de promouvoir et de maintenir une concurrence équitable pour que les Canadiennes et les Canadiens bénéficient de bas prix, d'un choix de produits et de services de qualité. On peut résumer les principes directeurs du Bureau en cinq mots : confidentialité, diligence, équité, prévisibilité et transparence.